虛擬貨幣洗錢犯罪的偵查難點(diǎn)及治理對策研究

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摘 要：

當(dāng)前，虛擬貨幣洗錢犯罪的發(fā)案數(shù)量增多、涉案金額較高、涉案幣種集中，呈現(xiàn)出隱蔽性強(qiáng)、風(fēng)險(xiǎn)性低、限制性弱等特點(diǎn)。依據(jù)贓款合法化的原因，可將虛擬貨幣洗錢手法分為利用善意取得基礎(chǔ)、利用虛擬貨幣自身特點(diǎn)、利用金融活動、利用行為隱蔽性和利用“無關(guān)”第三人洗錢等五種情形。對該類犯罪的偵查活動存在線索發(fā)現(xiàn)難、證據(jù)收集難、身份關(guān)聯(lián)難和資金追繳難等難點(diǎn)，需要從加強(qiáng)預(yù)警監(jiān)測、總結(jié)偵查戰(zhàn)法、完善制度保障和調(diào)整人力配置等方面，強(qiáng)化治理虛擬貨幣洗錢犯罪的能力。（剩余12230字）