中國(guó)檢察官·司法實(shí)務(wù)

2025年01期

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本刊堅(jiān)持法學(xué)理論與檢察實(shí)踐相結(jié)合的辦刊宗旨，立足檢察實(shí)踐，面向基層，面向檢察工作第一線，力求反映法學(xué)研究的最新成果，關(guān)注... 展開(kāi)

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刑民協(xié)同完善非法集資犯罪追贓挽損制度路徑 編者按：習(xí)近平總書(shū)記強(qiáng)調(diào)：“金融安全是國(guó)家安全的重要組成部分，是經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)健康發(fā)展的重要基礎(chǔ)。維護(hù)金融安全，是關(guān)系我國(guó)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展全局的一件帶有戰(zhàn)略性、根本性的大事。”當(dāng)前非法集資犯罪仍是非法金融活動(dòng)的主要形態(tài)，其犯罪手段不斷翻新，犯罪形勢(shì)依...
資金數(shù)據(jù)分析在非法集資案件中的運(yùn)用 摘要：資金數(shù)據(jù)分析是將資金查控、人員信息庫(kù)等多種數(shù)據(jù)依托專業(yè)算法或者技術(shù)進(jìn)行整合，通過(guò)分析資金流向的證據(jù)，將涉案資金與涉案人員建立客觀關(guān)聯(lián)，厘清資金走向，破解海量資金證據(jù)證明難題，查明案件事實(shí)，發(fā)現(xiàn)追贓挽損線索。檢察機(jī)關(guān)作為法律監(jiān)督機(jī)關(guān)，...
集資詐騙罪非法占有目的之認(rèn)定路徑和要素剖析 摘要：以非法占有為目的是集資詐騙罪的構(gòu)成要件。司法實(shí)踐中，應(yīng)避免過(guò)度依賴資金未歸還的后果來(lái)推定行為人的主觀故意，可從成本收益原理出發(fā)，以符合經(jīng)濟(jì)規(guī)律的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)為參照系，分析涉嫌非法集資活動(dòng)融資項(xiàng)目真實(shí)性的盈利能力、使用資金成本和持續(xù)性...

推進(jìn)專門(mén)學(xué)校矯治教育的檢察實(shí)踐、困境與破解 摘要：廣東省湛江市檢察機(jī)關(guān)探索在專門(mén)學(xué)校構(gòu)建“成長(zhǎng)導(dǎo)師”制度、助學(xué)金制度，設(shè)立家庭教育指導(dǎo)服務(wù)中心、駐校檢察官辦公室，協(xié)同開(kāi)展“護(hù)苗工程”等措施，有效提升了專門(mén)學(xué)校罪錯(cuò)未成年人矯治教育成效。實(shí)踐中，檢察機(jī)關(guān)推進(jìn)專門(mén)學(xué)校矯治教育工作中仍然面...
刑事財(cái)產(chǎn)性判項(xiàng)執(zhí)行檢察監(jiān)督現(xiàn)實(shí)困境及數(shù)字化應(yīng)對(duì)策略 摘要：檢察機(jī)關(guān)刑事財(cái)產(chǎn)性判項(xiàng)執(zhí)行監(jiān)督工作存在協(xié)作監(jiān)督機(jī)制不完善、監(jiān)督措施剛性不足、案源信息獲取難、監(jiān)督力量保障難等現(xiàn)實(shí)困境。究其原因，主要是現(xiàn)有工作機(jī)制監(jiān)督理念落后，缺乏統(tǒng)一的數(shù)字化協(xié)同監(jiān)督平臺(tái)。在數(shù)字檢察戰(zhàn)略實(shí)施的背景之下，通過(guò)對(duì)現(xiàn)有監(jiān)...

檢察法律監(jiān)督模型構(gòu)建探索及優(yōu)化 摘要：在大數(shù)據(jù)時(shí)代的語(yǔ)境下，數(shù)字賦能法律監(jiān)督不僅是現(xiàn)代化檢察工作重塑性變革的必經(jīng)之路，更是為了順應(yīng)數(shù)字司法改革的新發(fā)展要求。檢察法律監(jiān)督模型應(yīng)用存在數(shù)據(jù)質(zhì)量與預(yù)期相差較大、數(shù)字模型人機(jī)耦合度不高、技術(shù)和資金屏障問(wèn)題突出、數(shù)據(jù)使用和儲(chǔ)存存在...
刑事涉案虛擬貨幣的處置方式爭(zhēng)議與規(guī)則完善 摘要：刑事涉案虛擬貨幣的司法處置方式引發(fā)了諸多爭(zhēng)議，其核心在于處置方式的自主選擇：自主處置還是委托第三方機(jī)構(gòu)。自主處置方式雖然具有更高的透明度，但由于缺乏專業(yè)性和效率，往往導(dǎo)致處理過(guò)程緩慢，甚至存在貪污風(fēng)險(xiǎn)。而引入第三方機(jī)構(gòu)處置雖然能夠提...

洗錢罪的司法適用困境與解決思路 摘要：在明確洗錢罪侵犯的法益是金融管理秩序和上游犯罪法益的基礎(chǔ)上，洗錢罪入罪標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)區(qū)分上游犯罪類型。洗錢罪與掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪的邊界應(yīng)當(dāng)涇渭分明，“明知”是洗錢罪的應(yīng)然要件，但應(yīng)理解為概括明知。上游犯罪人實(shí)際控制犯罪所得是...
銀行卡類幫信犯罪特殊涉案財(cái)物的規(guī)范處置 摘要：電信網(wǎng)絡(luò)詐騙下游犯罪因受害者眾多、上游犯罪未查明等原因，容易導(dǎo)致涉案財(cái)物處置難。以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪為例，通常以提供銀行卡幫助資金結(jié)算類型最為典型。將江蘇地區(qū)近年來(lái)相關(guān)判例中銀行卡類資金結(jié)算型幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪的涉案財(cái)物處置...

民事檢察監(jiān)督視閾下調(diào)查核實(shí)權(quán)的配置與規(guī)范 摘要：2013年施行的《民事訴訟法》賦予檢察機(jī)關(guān)民事訴訟中的調(diào)查核實(shí)權(quán)，調(diào)查核實(shí)權(quán)作為重要工具和堅(jiān)實(shí)后盾為民事檢察獲取民事違法線索、印證違法行為、開(kāi)展法律監(jiān)督提供了有力的保障。但在實(shí)務(wù)中該權(quán)力的行使產(chǎn)生的私權(quán)救濟(jì)與審判監(jiān)督內(nèi)在關(guān)系緊張、權(quán)...
民事虛假訴訟檢察監(jiān)督審查路徑探析* 摘要：司法實(shí)踐中民事虛假訴訟問(wèn)題突出，除了利益驅(qū)動(dòng)和當(dāng)事人誠(chéng)信缺失等原因外，還需要從民事訴訟相關(guān)制度的執(zhí)行層面分析虛假訴訟產(chǎn)生的深層次原因。對(duì)辯論主義、自認(rèn)制度和處分原則理解和適用的修正，有助于避免虛假訴訟的發(fā)生。民事虛假訴訟檢察監(jiān)督，應(yīng)...

辦理“未依法扣除起訴期限”案件的難點(diǎn)及對(duì)策 摘要：我國(guó)《行政訴訟法》第48條規(guī)定，因不可抗力或者其他不屬于起訴人自身原因耽誤起訴期限的，應(yīng)從起訴期限中扣除。由于辦案人員對(duì)事實(shí)證據(jù)、案件情況，以及法律法規(guī)的理解不同，如何認(rèn)定起訴期限是司法實(shí)踐的難點(diǎn)。辦理“未依法扣除起訴期限”案件，應(yīng)...
行刑反向銜接案件一體履職思考 摘要：行刑反向銜接在檢察實(shí)踐中存在刑事案件把握不全面、行政檢察作用發(fā)揮不充分、檢察監(jiān)督與行政執(zhí)法銜接不順暢等問(wèn)題，可以通過(guò)檢察一體履職提升行刑反向銜接質(zhì)效。發(fā)揮刑事檢察基礎(chǔ)作用，解決不起訴案件移送堵點(diǎn)、可處罰性審查難點(diǎn)及處罰裁量體系化困境...

個(gè)人信息保護(hù)檢察民事公益訴訟難點(diǎn)與優(yōu)化 摘要：《個(gè)人信息保護(hù)法》對(duì)個(gè)人信息保護(hù)公益訴訟作出了明確的規(guī)定，檢察機(jī)關(guān)提起個(gè)人信息保護(hù)民事公益訴訟是數(shù)字時(shí)代背景下個(gè)人信息國(guó)家保護(hù)主義的有效司法路徑，可以起到預(yù)防和推動(dòng)源頭治理的作用。實(shí)踐中仍然存在著案件范圍界定不科學(xué)、調(diào)查取證和舉證質(zhì)...
互聯(lián)網(wǎng)小微型客車租賃新業(yè)態(tài)安全生產(chǎn)行政公益訴訟探索 摘要：當(dāng)前互聯(lián)網(wǎng)小微型客車租賃行業(yè)在資質(zhì)手續(xù)、承租人身份核驗(yàn)、車輛監(jiān)管以及租車APP平臺(tái)管理等方面存在安全生產(chǎn)隱患。對(duì)此，檢察機(jī)關(guān)圍繞行政執(zhí)法、社會(huì)公益以及私益救濟(jì)等方面深入分析探索開(kāi)展行政公益訴訟的必要性。在履職過(guò)程中，從規(guī)范備案、承租...

檢察視閾下涉未成年案件督促監(jiān)護(hù)制度的完善 摘要：近年來(lái)，基層檢察機(jī)關(guān)探索了包含督促監(jiān)護(hù)令在內(nèi)的監(jiān)督監(jiān)護(hù)人依法履職的督促監(jiān)護(hù)制度，實(shí)踐中檢察機(jī)關(guān)督促監(jiān)護(hù)還存在橫向適用范圍過(guò)窄和縱向整體機(jī)制不連貫兩個(gè)方面的不足。檢察機(jī)關(guān)應(yīng)在依法監(jiān)督、有限介入、個(gè)性化和社會(huì)化原則的指引下，通過(guò)借助強(qiáng)制...
檢察機(jī)關(guān)預(yù)防侵害未成年人犯罪的實(shí)踐應(yīng)對(duì) 摘要：陜西省咸陽(yáng)市檢察機(jī)關(guān)近3年的涉侵害未成年人刑事案件顯示侵害未成年人犯罪案件數(shù)量呈上升態(tài)勢(shì)，性侵害、暴力傷害未成年人等犯罪相對(duì)突出，其問(wèn)題主要存在于未成年人個(gè)體、家庭、學(xué)校、社會(huì)等方面。基層檢察機(jī)關(guān)要針對(duì)涉侵害未成年人犯罪的復(fù)雜情況，...

大灣區(qū)檢察聽(tīng)證機(jī)制完善路徑考量 摘要：在粵港澳大灣區(qū)開(kāi)展檢察聽(tīng)證，是“一國(guó)兩制三法域”背景下推進(jìn)涉港澳案件高質(zhì)效辦理，促進(jìn)粵港澳三地法治認(rèn)同的重要舉措。香港地區(qū)的司法聆訊、太平紳士與澳門(mén)地區(qū)聽(tīng)證制度在理念和程序上，與內(nèi)地檢察聽(tīng)證制度存在共通之處。借鑒港澳相關(guān)制度，通過(guò)積...
深入推進(jìn)檢察信訪工作的基層實(shí)踐 摘要：檢察信訪工作是檢察機(jī)關(guān)聯(lián)系群眾的重要橋梁，檢察信訪工作法治化，具有權(quán)利保障、秩序修復(fù)、源頭治理、權(quán)利規(guī)則等功能。當(dāng)前，基層檢察院存在信訪總量高位運(yùn)行、信訪行為規(guī)制措施不夠、溝通協(xié)調(diào)機(jī)制不完善、數(shù)字化水平不高、群眾工作能力不足等問(wèn)題，...