新加坡反洗錢現(xiàn)狀對(duì)我國(guó)商業(yè)銀行的啟示

——基于《新加坡2024年洗錢風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告》的解讀與分析

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反洗錢是我國(guó)商業(yè)銀行合規(guī)工作的重要組成部分。自2006年我國(guó)頒布反洗錢法以來(lái)，我國(guó)在反洗錢領(lǐng)域的工作不斷取得新的進(jìn)展。為了預(yù)防洗錢活動(dòng)，遏制洗錢及相關(guān)犯罪，維護(hù)金融秩序、社會(huì)公共利益和國(guó)家安全，我國(guó)于2024年11月8日完成了對(duì)《中華人民共和國(guó)反洗錢法》（以下簡(jiǎn)稱《反洗錢法》）的修訂。新的《反洗錢法》自2025年1月1日起施行。（剩余5725字）